Министерство юстиции США и ФБР начали расследование в отношении российского банка ВТБ, швейцарского Credit Suisse, а также французского BNP-Paribas. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, указанные финансовые институты подозреваются в причастности к коррупции, связанной с продажей долговых обязательств Мозамбика на 2 млрд долларов. По данным газеты, "ФБР выясняет, содействовали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем продажи долговых обязательств". В публикации отмечается, что регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии в прошлом году начали разбирательства по подозрению в нарушении этими банками законов, касающихся операций с ценными бумагами. Новое расследование американских властей является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях. В рамках разбирательства группа сотрудников ФБР в 2016 году посетила столицу Мозамбика. Издание сообщает, что представители всех трех банков отказались от комментариев в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика не ответили на запросы газеты о предоставлении комментариев. В материале The Wall Street Journal подробно не разъясняется, как именно связанны с США финансовые операции, о которых идет речь. | |
Понравилось:
Категория: Экономика
Просмотров: 271
Комментариев: 0
Метки: |
1 | Паранормальные новости: н...
|
2 | Новости планеты
|
3 | Земля. Хроники Жизни.
|
4 | Из жизни.ру
|